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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades💙 ¿Listo(a) para crear juntos?

FUNCIÓN PRINCIPAL

Liderar procesos en el área de los ámbitos de Cumplimiento (AML/Customer Compliance)  para asegurar vinculaciones eficientes y de alta calidad, garantizando la aplicación de debida diligencia de clientes bajo normativa LAFT, adaptando controles a esquemas de negocio Fintech y Blockchain para mitigar riesgos en nuevas tecnologías. Ejecuta procesos de complejidad media, emite conceptos técnicos sobre estructuras de negocio y realiza análisis de riesgos ágiles, promoviendo siempre la excelencia, mejora continua y utilización de herramientas de IA.

Funciones propias del cargo

Emitir conceptos técnicos desde todos los ámbitos de Cumplimiento sobre la viabilidad de nuevos modelos de negocio (Fintech/Cripto), evaluando su exposición al riesgo y proponiendo estructuras de mitigación alineadas a la estrategia de la gerencia.

Generar informes que permitan la toma de decisiones, monitorear y controlar la gestión de la Gerencia SARLAFT, proyección de informes corporativos y a la alta dirección. 

Asegurar que los procesos bajo su responsabilidad se lleven a cabo de forma correcta y cumpliendo con los tiempos establecidos y utilizando los mecanismos dispuestos como atención telefónica y demás, que permita cumplir con los mayores estándares de satisfacción del cliente en cuanto apoyo en nuevos monitoreos e identificación de nuevas tipologías riesgo LAFT especiales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesionales en carreras administrativas y/o ingenierías.
 

EXPERIENCIA

Experiencia de (2) años en negocio bancario y Fintech (obligatorio), preferiblemente con conocimientos y experiencia en gestión de riesgos en el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo  y protección al consumidor.

CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS

Análisis de datos y proyección de informes (Word, Power Point, Looker Studio).

Entendimiento de productos y servicios bancarios y modelos Fintech, Blockchain 

Gestión de riesgos de Cumplimiento.

Conocimientos en herramientas de office.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Orientación al logro y servicio al cliente

Toma de decisiones basada en datos

Comunicación efectiva

Expresión oral y escrita (comunicación asertiva)

Relacionamiento

Capacidad de negociación

Dar y recibir feedback

Trabajo en equipo

¡Descubre el futuro de la banca con BBVA! Somos una entidad bancaria de primer nivel con un ambicioso proyecto empresarial que busca liderar los cambios a nivel mundial a través de la transformación digital. Con presencia en más de 30 países, nuestro negocio diversificado ofrece servicios financieros de vanguardia.

En BBVA, nuestro objetivo es derribar las barreras de la banca tradicional y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Nuestro propósito nos impulsa a reinventar la industria y hacer negocios de una manera innovadora y accesible.

Con más de 50 años de trayectoria, en Colombia destacamos como una entidad ágil, moderna, innovadora y comprometida con el desarrollo económico y social del país. Únete a nuestro equipo en BBVA y sé parte de una compañía que vive y entiende la banca del futuro.

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