BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?¿Qué estamos buscando? Buscamos a una persona con alto perfil de liderazgo y especialización técnica para integrarse como RCA Senior Manager I dentro de la Dirección General de Banca de Empresas e Instituciones. Quien ocupe esta posición será la figura clave para liderar el área de Cumplimiento, enfocándose en robustecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT) y prevención de Evasión Fiscal. Tu rol será fundamental para garantizar la integridad operativa, actuando con independencia y visión estratégica para mitigar riesgos en estructuras corporativas complejas y sectores de alto impacto.
Principales Responsabilidades:
Liderar y coordinar al equipo de Cumplimiento (tramo de control de hasta 10 personas) para asegurar la correcta ejecución de la debida diligencia.
Realizar análisis especializados en PLD, Financiamiento al Terrorismo y esquemas de evasión de impuestos para clientes de la Red, Banca Comercial, Hipotecaria y Automotriz.
Supervisar la identificación de personas beneficiarias finales (UBOs) en estructuras multicapa y vehículos de inversión complejos.
Asegurar la separación de funciones para evitar conflictos de interés, enfocándose en el análisis local y el acompañamiento estratégico a la clientela de alto riesgo.
Validar el cumplimiento normativo en sectores críticos como el fiduciario, construcción, gobierno y ecosistema Fintech.
Definir e implementar medidas de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para personas con exposición política (PEPs) y jurisdicciones de riesgo.
Colaborar con las áreas de red y comités internos para fundamentar decisiones de admisión o cierre de relaciones comerciales basadas en riesgos reputacionales y legales.
Retos del Puesto: El principal reto de esta posición es gestionar con urgencia y precisión un alto volumen de actualizaciones y expedientes de cumplimiento (meta de 20,000 clientes), garantizando que no existan sanciones regulatorias por deficiencias de KYC/EDD. Deberás equilibrar la agilidad operativa con una firmeza técnica innegociable, estableciendo un liderazgo sólido que sirva de referente para las diversas divisiones del banco (Metro, Occidente, Sur y Noroeste).
Conocimientos Obligatorios:
Especialización profunda en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).
Conocimiento técnico en tipologías de evasión fiscal y fraudes corporativos.
Metodologías de Debida Diligencia Ampliada (EDD) y análisis de Beneficiario Final (UBO).
Marco regulatorio nacional (CNBV/UIF) e internacional (GAFI/Wolfsberg) aplicado a banca y Fintech.
Gestión de riesgos en sectores como Gobierno, Inmobiliario, Automotriz y Fiduciario.
Conocimientos Deseables:
Certificaciones vigentes en materia de PLD/FT.
Escolaridad:
Licenciatura en áreas Económico Administrativas o afín (Título indispensable), Deseable Maestría o Especialidad
Experiencia:
Mínimo 7 años de experiencia comprobable en cumplimiento corporativo, riesgos o auditoría, con al menos 3 años en posiciones de liderazgo o gestión de equipos de alto desempeño.
Competencias Clave
El cliente es lo primero
Visión Estratégica
Toma de decisiones
Foco en la ejecución
¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado. Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti!
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?