BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Experto/a en sanciones internacionales. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
Gestionar y garantizar la operación internacional (transferencias, giros, remesas y cobranzas) bajo estándares de control y PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
Establecer planes de mejora, automatización y eficiencia en las líneas de producción.
Asegurar la atención y resolución de aclaraciones o devoluciones de fondos.
Supervisar indicadores de desempeño (KPIs) y la gestión de proveedores externos (BPO).
Retos del puesto:
Asegurar la correcta calificación de operaciones para evitar sanciones en materia de PLD y FT (Financiamiento al Terrorismo)
Coordinar la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
Conocimientos deseables:
Gestión de proyectos regulatorios y conocimiento profundo de mensajería SWIFT.
Conocimiento en herramienta FIRCOSOFT
Conocimientos obligatorios:
Conocimiento en las reglas de sanciones internacionales.
Manejo de excel y suite de google
Manejo de indicadores (KPIs y ANS).
Procesos de transferencias internacionales.
Escolaridad:
Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín (Titulados obligatorio) ingeniería, estadística o actuaria
Experiencia:
Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario. Experiencia en manejo de normatividad internacional, reglas SWIFT y gestión de procesos operativos
Competencias:
Empatía
Comunicación efectiva
Analítico/a
Compromiso
Responsable
Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de
Parques Polanco, con disponibilidad de horarios de 7 am a 3 pm o 3 pm a 11pm (rotados) y disponibilidad de fin de semana.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?