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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

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¿Qué estamos buscando?

2.- PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

1Análisis y Filtrado (Screening): Ejecutar el análisis y filtrado de nombres de clientes y beneficiarios finales a través de herramientas globales (World Check, Listados Globales, OFAC) para detectar posibles coincidencias con listas de sanciones o PEPs.

2Gestión de Expedientes (KYC/KYB): Revisar exhaustivamente la documentación recibida para aperturas de cuenta y actualizaciones, asegurando que cumplan con la política de "Conozca a su Cliente".

3Control de Herramientas Internas: Registrar y mantener actualizada la base de datos de "Tarjetas de Firmas" y la herramienta de "Control de Expedientes", garantizando la trazabilidad de la documentación física y digital.

4Soporte en Reportes Inusuales: Asistir al Oficial de Cumplimiento en el armado de expedientes relacionados con Actividades Inusuales y en la carga de información en plataformas regulatorias.

5Enlace Operativo: Gestionar las solicitudes de desbloqueo de cuentas y las peticiones de expedientes por parte de la Red de Negocios, garantizando que el flujo de información no comprometa la seguridad normativa.

6Cumplimiento Normativo Internacional: Asegurar la correcta aplicación de los formatos y validaciones relacionadas con normativas fiscales internacionales como FATCA y CRS.

Da el primer paso hacia un futuro brillante