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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
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¿Qué estamos buscando?
Banco Provincial Overseas, N.V.
MISIÓN DEL CARGO
Asegurar la gestión integral de los Riesgos de Cumplimiento, incluyendo AML/CFT/CFP, Conducta, Protección de Datos y Cumplimiento Corporativo, garantizando el apego al marco regulatorio del CBCS y al Modelo de Cumplimiento Global BBVA. Actúa como Segunda Línea de Defensa con total independencia, preservando la integridad y reputación del Banco.
RESPONSABILIDADES CLAVE
• Liderar el SIAR LC/FT/FPADM y su adaptación a los requisitos regulatorios locales y corporativos.
• Presidir el Comité de Cumplimiento y reportar a la Junta Directiva y a Global Compliance.
• Supervisar la gestión de alertas AML, reportes SAR/UAR/RAS y la calificación de riesgo de clientes (CRR).
• Garantizar la actualización y custodia de expedientes KYC y la aplicación de DDC según riesgo.
• Implementar infraestructura tecnológica corporativa (SAS AML, Fircosoft, CRR, OneTrust).
• Dar seguimiento a auditorías internas, externas y del regulador, asegurando remediaciones oportunas.
• Representar al Banco ante autoridades supervisoras y organismos de inteligencia financiera.
• Desarrollar el Programa Anual de Formación en Cumplimiento y promover cultura ética.
• Gestionar riesgos de Conducta, Transparencia, Protección de Datos y Conflictos de Interés.
PERFIL PROFESIONAL
• Profesional en Derecho, Administración, Finanzas o disciplinas afines.
• +5 años en Cumplimiento/AML, con experiencia liderando equipos y frente a reguladores.
• Dominio de marcos AML/CFT internacionales y del CBCS.
• Inglés avanzado; holandés deseable.
• Alta capacidad analítica, criterio de riesgo, liderazgo ético y habilidades de influencia.
Da el primer paso hacia un futuro brillante