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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

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¿Qué estamos buscando?

Descripción de puesto"Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad"

Elaborar los Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), así como; los catalogados Sin Elementos de Juicio Suficientes (SEJS), presentándolos al responsable de la Sub-Unidad de PCLC/FT para su conformidad.

Atención a los Organismos oficiales para la respuesta de oficios vinculados a PCLC/FT/PADM.

Analizar y evaluar el material publicado sobre la materia en medios de comunicación para gestionar la distribución interna de la información sobre nuevas técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales, entre otros aspectos de interés.

Actualización y envío de la Hemeroteca sobre PCLC/FT y Delincuencia Organizada al Grupo de Estadísticas y Análisis Estratégico para su publicación en el portal de Cumplimiento y disposición de la plantilla de BBVA Provincial.

Análisis de alertas e investigaciones para lograr resultados mitigadores de riesgo.

Elaboración y/o actualización de la documentación que rigen los procesos o funciones del Grupo de Supervisión y Análisis Financieros. (Manuales, Normas, Guías Operativas, Formularios, etc.)

Da el primer paso hacia un futuro brillante