BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?Misión del área:
El Responsable de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en Corporate & Investment Banking (CIB) es una función crítica de segunda línea de defensa, responsable de asegurar que la entidad gestione adecuadamente los riesgos elevados y sofisticados asociados a clientes corporativos, operaciones estructuradas, mercados de capitales y transacciones transfronterizas. Su actuación es clave para preservar la integridad financiera de la entidad y cumplir con las expectativas supervisoras nacionales e internacionales.
Funciones Principales:
Asegurar que la entidad gestione adecuadamente los riesgos elevados asociados a clientes corporativos y operaciones estructuradas. Analizar y dictaminar sobre estructuras societarias complejas para la identificación del beneficiario final y control efectivo. Gestionar el monitoreo de operaciones transfronterizas y la aplicación de sanciones internacionales y embargos. Interactuar de forma técnica y constante con áreas de negocio especializadas para el análisis de operaciones de alto impacto. Representar a la función ante inspecciones supervisoras y auditorías en materia de delitos financieros. Escalar y reportar operaciones de alto riesgo a la Alta Dirección, Comité de Riesgos y Consejo cuando sea necesario.En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?